2023_GR_00123 - Poolstok - bijzondere algemene vergadering van 25 oktober 2023 - agenda en afvaardiging - beslissing

Gegeven de toetreding van stad Halen tot Poolstok bij beslissing van dit orgaan op 7/11/2022

Daar stad Halen als vennoot een afvaardiging heeft in de algemene vergadering van Poolstok, waarvan de eerstvolgende vergadering plaatsvindt op 25/10 ek.

Daar deze afvaardiging (één effectieve en één vervanger) nog moet aangeduid worden

Gegeven de kandidaturen van  :

• Erik Van Roelen

Overgaande tot de geheime stemming

daar er  14  briefjes uit de stembus genomen worden

Daar deze stemming volgende uitslag geeft  : 

Erik Van Roelen wordt aangeduid als vertegenwoordiger van Stad Halen in de algemene vergadering van Poolstok

JA  bekomt  14   stemmen

NEE bekomt  0   stemmen

er zijn    0   blanco of ongeldige stemmen

De Buitengewone Algemene Vergadering vindt plaats met het oog op het doorvoeren van een statutenwijziging.

Artikel 35 van de huidige statuten bepaalt  het volgende: "De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproeping werd vermeld en wanneer minstens de helft van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is, en wanneer zij die aan de Vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen." "Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, is een nieuwe bijeenroeping vereist en zal de nieuwe Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen."

De Raad van Bestuur van Poolstok beroept zich op dit artikel voor een nieuwe bijeenroeping van haar vennoten. De Buitengewone Algemene Vergadering van 25 oktober 2023 zal bijgevolg zonder het vooraf vereiste aanwezigheidsquorum plaatsvinden.

De Buitengewone Algemene Vergadering vindt plaats met het oog op het doorvoeren van een statutenwijziging. Een overzicht van de voorgestelde wijzigingen, een duiding bij de voorgestelde wijzigingen en de actuele statuten d.d. 25 mei 2018 zijn in bijlage gevoegd.

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft de volgende agenda: 

• Samenstelling van het bureau van de vergadering

• Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst

• Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

• Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.

• Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

• Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerptekst van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd.

• Volmacht voor de coördinatie van statuten.

• Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

• Volmacht voor de formaliteiten.

Gelet op het decreet lokaal bestuur art. 40;